“融汇金融”的骗局,警方很快就查清了,检察院批捕了十六个人,从“融汇金融”的CEO、CFO、CTO到两名副总和财务人员,公司一共十一人涉案,还有五个是外部人员。
那个自称的陈律师姓陈,但不是律师,姜总姓姜,也不是什么企业的老总,他们原来都是给“融汇金融”招徕客户的资金掮客。
这几个人,每天看着这么大金额的资金进进出出,感觉自己这里就像银行,又没有银行那么严厉的监管流程和措施,心里痒痒的,就动起了歪脑筋,后来共谋出这么一个方案,开始里应外合,直接对投资者的资金下手。
整个行骗的流程,就是和小芳判断的一样,他们先是挑选出那些路途比较远的外地客户,然后制造出平台资金链断裂的假象,造成客户的恐慌,这时候那个姓陈的就开始进入,直接和客户联系,用百分之三十的资金,骗取他们的委托书后,这里就把该笔投资款全额打出。
他们做的,可以说是无本生意,连那个打给客户的百分之三十,开始也是从“融汇金融”借出来的,后来就不需要了,干这个事,资金的流转速度很快,那边打出去十分钟,这里就把所有手续都办好,把全额的投资款打进他们自己的账户。
他们就利用这样的手段,短短三个多月的时间,骗取了全国各地九百多位客户的八千多万的投资款,最大的一笔,被骗走了七百多万。
奇怪的是警察打电话过去核实的时候,对方开始还否认有这个事,后来才承认了,警察觉得很奇怪,查了这名投资者,发现她的丈夫,是西部某省的一位副县长,警方马上警觉,对方竭力否认这笔资金,这笔资金一定会有问题。
他们把这个情况反馈给了当地的纪委,结果当地纪委,因此挖出了一个贪官,这也算是这次查案的意外收获。
案件侦查结束之后,警方根据名单,把所有投资者的损失退还了回去,小芳也收到了那三万多块钱,但是她却高兴不起来。
这么重大的一个案件告破,媒体上居然一点报道也没有,在小芳看来,这是目前互联网金融的乱象之一,应该引起警惕,但在有关人士看来,这只是个例,不能因为个例的曝光,影响整个“大众创业、万众创新”的大局。
小芳当初深入调查这个案子的初衷,可以说是落了空,就是这样让人触目惊心的实例,也没有引起应该有的惊醒和重视,这让小芳有一种深深的挫败感。
她终于知道了,什么叫人微言轻。
小芳有些心灰意冷,她把在所有平台的资金都提了出来,决定从此就做一个旁观者。
她没有办法做那个戳穿了皇帝新衣的小孩,就是说了,也没有人听,反倒很可能会变成鲁迅笔下,那个因为说真话而挨打的
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